向近10万人非法吸收资金超185亿


向近10万人非法吸收资金超185亿

  726日,江苏省南京市中级人民法院对薛秀丽的集资诈骗案作出一审判决:被告人薛秀丽因诈骗罪被判处有期徒刑15年,没收个人财产2000万元;扣押和扣押冻结财产依法处理后,募集资金的参与者按比例退还;不足之处命令被告薛秀丽继续偿还索赔。

法院经审讯发现,2013年6月和7月,被告人薛雄静,刘丹(大)和飞翔(分别解决)协商成立南京益肝宁公司和江苏益干宁公司,并聘请其他人加入社会。具体公众利用宣传单张,媒体进行虚假宣传,使用重复分配债权清单等欺骗手段,向社会未指明公众支付年利率5%至14.9%非法募集资金,并不断在全国各地。建立分支机构以扩大筹资规模,并于2016年4月,共计超过185亿元人民币非法吸收。募集资金后,薛秀丽将用少量募集资金进行对外贷款,投资股权基金等业务活动。大多数筹款基金用于支付以前的筹资利息,支付公司的运营成本和个人使用。自2016年4月9日起,浙江省公安局对浙江省南京益干宁公司各分支机构进行了查处,并查封和冻结了江苏益干宁公司等多个募集资金账户。经审计,截至2016年4月13日,未支付本金人民币80,000元; 2016年4月13日之后,被告人薛秀丽和刘丹等人协商并先后支付了以前的募集资金总额。 61万元。 2016年8月,被告人薛秀丽使用购买的其他国家的护照逃往海外。 2016年12月14日,薛秀丽在深圳罗湖口岸向香港投降。

法院认为,被告人薛秀丽采用欺诈手段的方式非法占有非法占有资金,金额极大。他的行为构成了筹款欺诈罪。根据薛秀丽在共同犯罪及其投降中的地位和作用,按照有关法律法规,应当轻视处罚。鉴于本案中筹款参与者所遭受的巨额损失,根据法律和司法解释,当在这种情况下执行财产处罚时,筹款参与者的损失在执行之前。财产罚款。因此,法院作出了上述判决。

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这些规定是基于具有法律效力的判决和裁决。鉴于本案资金参与人数众多,涉及面广,涉及江苏,浙江,福建,广东,安徽,黑龙江,辽宁,山东,山西,陕西,湖北等17个省市。湖南,江西,四川,上海,天津,重庆等地处置,退还,报销相关财产的工作,按照“三等分两分”的原则处理统一资产,基金 - 参与者将及时汇总并按比例偿还。 件,分类采取措施处置所涉及的资产并最大限度地实现资产。 IV。关于案件涉案人员的处理答复:按照“三制二制”的原则,地方司法机关根据“刑事诉讼法”规定的地域管辖和优先管辖原则,进行依法对参与法律的其他人提起刑事诉讼。 (记者赵兴武通讯员严文婷)

关福华(实习生),沉亚新)