涉案超1.2亿 内蒙古一起非法吸收公众存款案开庭


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图为法庭现场。法院法院地图

图为法庭现场。法院法院地图

中信网鄂尔多斯7月12日(记者张林虎)承诺月度回报率高达2.5%-3.5%。面对这样的诱惑,内蒙古自治区鄂尔多斯市的许多人都被骗了。 12日,记者从鄂尔多斯市东胜区人民法院获悉,法院公开审理了被告人杜月笙和马小梅非法吸收公款。值得一提的是,涉案金额达1.2亿多元,直接涉及89人。

东胜区人民检察院指控,2008年至2012年,被告人杜月笙未经国家财政部门批准,投资东胜东立交桥等道路管理道路和桥梁工程需要资金,通过字样朋友和亲戚之间的口吻。该方法向公众宣传,并承诺每月支付2.5%-3.5%的高回报。在东胜区,赵某某,苗某某等89名集资参与者非法吸收公共存款12706.07万元。

在杜月笙融资期间,被告马小梅帮助48名募集资金参与者融资,涉及融资总额5864万元。与此同时,他负责让筹款参与者首先处理借款文件,接受融资资金并以个人名义转移资金。以杜月生为其使用账户,然后转入杜月笙将账户转入募集资金的参与者,按照约定的利率偿还本金和利息。杜月笙利用吸收资金投资东升东立交桥工程等项目,为募集资金的参与者提供利息和利息偿还。

其中,被告人杜月笙向上述89位募集资金参与者支付了3550多万元,并返还了超过23.57亿元的本金。杜月笙于2017年6月16日被公安机关逮捕。马小梅于2017年9月30日被公安机关打电话。该消息已送达此案。

检察官认为,被告人杜月笙,马小梅违反国家财务管理规定,未经有关部门批准,向社会公示。他们承诺以高利率支付回报,并以存款形式从社会上未指明的物品中吸收资金。对非法吸收存款罪追究刑事责任。杜月笙和马小梅共同实施了非法吸收存款的犯罪行为,是共同犯罪。

据了解,法院将在审判的第二天当选。 (完)